Tietoevry Oyj: Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2026

Tietoevry Oyj      PÖRSSITIEDOTE      15.1.2026 klo 13:00

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle 2026, että yhtiökokous päättäisi seuraavasti:

1 Hallituksen jäsenten palkkiot

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että varsinaisen yhtiökokouksen valitsemille hallituksen jäsenille maksettaisiin vuosipalkkioita seuraavasti:

• puheenjohtaja 140 200 euroa (2025: 140 200 euroa),
• varapuheenjohtaja 75 000 euroa (2025: 75 000 euroa),
• hallituksen jäsen 56 700 euroa (2025: 56 700 euroa).

Vuosipalkkioiden lisäksi ehdotetaan, että hallituksen pysyvän valiokunnan puheenjohtajalle maksetaan aiemman käytännön mukaisesti vuosipalkkiona 20 000 euroa ja pysyvän valiokunnan jäsenelle 10 000 euroa. Lisäksi ehdotetaan, että yhtiökokouksen valitsemalle hallituksen jäsenelle maksetaan aiemman käytännön mukaisesti 800 euron kokouspalkkio jokaiselta hallituksen kokoukselta sekä hallituksen pysyvän tai tilapäisesti asetetun valiokunnan kokoukselta. Henkilöstön valitsemille hallituksen varsinaisille jäsenille ehdotetaan vuosipalkkioksi 15 600 euroa (2025: 15 600 euroa) ja varajäsenille vuosipalkkioksi 7 800 euroa (2025: 7 800 euroa).

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan näkemyksen mukaan hallituksen jäsenten pitkäaikainen osakeomistus yhtiössä edistää kaikkien osakkeenomistajien etua. Kunkin varsinaisen yhtiökokouksen valitseman hallituksen jäsenen odotetaan kerryttävän viiden vuoden ajanjaksolla yhtiössä osakeomistuksen, joka ylittää jäsenen yhden vuosipalkkion euromäärän.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta näin ollen ehdottaa, että osa vuosipalkkiosta voidaan maksaa markkinoilta hankittavina yhtiön osakkeina. Yhtiökokouksen valitsema hallituksen jäsen voi oman harkintansa mukaan valita palkkion seuraavista viidestä vaihtoehdosta:

• ei käteispalkkiota, 100 % osakkeina
• 25 % käteisenä, 75 % osakkeina
• 50 % käteisenä, 50 % osakkeina
• 75 % käteisenä, 25 % osakkeina, tai
• 100 % käteisenä, ei osakkeita.

Osakkeet hankitaan suoraan hallituksen jäsenten lukuun kahden viikon kuluttua yhtiön osavuosikatsauksen 1.1.-31.3.2026 julkistuksesta. Jos palkkiota ei voida toimittaa edellä todettuna aikana sisäpiirisääntelyn tai muun perustellun syyn vuoksi, yhtiö toimittaa osakkeet myöhemmin tai maksaa palkkion kokonaan rahana. Henkilöstön valitsemille hallituksen jäsenille vuosipalkkiot maksetaan käteisenä.

2 Hallituksen jäsenten lukumäärä

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle yhtiökokouksen valitsemien hallituksen jäsenten lukumääräksi kahdeksan.

3 Hallituksen kokoonpano

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa nykyisten hallituksen jäsenten Nina Bjornstadin, Elisabetta Castiglionin, Marianne Dahlin, Tomas Franzénin, Harri-Pekka Kaukosen, Gustav Mossin ja Petter Söderströmin valitsemista uudelle toimikaudelle sekä Mikko Kettusen valitsemista uudeksi jäseneksi. Bertil Carlsén on ilmoittanut, että hän ei ole käytettävissä uudelleenvalintaan. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa Tomas Franzénin uudelleenvalintaa hallituksen puheenjohtajaksi. Lisäksi osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, edellyttäen että varsinainen yhtiökokous päättää muuttaa Tietoevry Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestystä alla ehdotetulla tavalla, että Marianne Dahl valitaan hallituksen varapuheenjohtajaksi. Kaikki ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan. Jäsenten toimikausi jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun.

Mikko Kettunen (s. 1976), Suomen kansalainen, on kokenut johtaja, hallitusammattilainen ja neuvonantaja omassa yrityksessään, Movitz Advisory. Kettusella on yli 20 vuoden kokemus kansainvälisistä toimintaympäristöistä sekä projekti- että tuoteliiketoiminnasta listatuissa ja yksityisissä yhtiöissä, minkä ansiosta hän tuo vahvaa osaamista talousjohtamisen, sijoittajasuhteiden, hyvän hallinnointitavan sekä IT:n alueilla. Tällä hetkellä hän toimii hallituksen jäsenenä ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana Raute Oyj:ssä, Fira Oy:ssä ja Elcoline Group Oy:ssä. Kettunen on suorittanut kauppatieteiden maisterin tutkinnon (rahoitus) Helsingin kauppakorkeakoulussa. Hän on riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Tällä hetkellä Kettunen omistaa 2 000 Tietoevryn osaketta hänen ja perheensä hallinnoiman yhtiönsä kautta, joka täyttää häneen läheisesti liittyvän henkilön kriteerit.

Ehdotetut hallitukseen valittavat jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen suurimmista osakkeenomistajista, pois lukien Petter Söderström, joka on riippumaton yhtiöstä mutta ei yhdestä sen suurimmista osakkeenomistajista, Solidium Oy:stä. Ehdotettujen hallituksen jäsenten henkilötiedot ja osakeomistukset yhtiössä ovat nähtävillä yhtiön internetsivuilla.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta on huomioinut ehdotuksessaan hallituksen kokoonpanon sekä jäsenten monipuolisen ja toisiaan täydentävän ammatillisen asiantuntemuksen ja kokemuksen. Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitus valitaan yhtenä kokonaisuutena.

Edellä ehdotettujen henkilöiden lisäksi yhtiön henkilöstö on valinnut kaksi varsinaista hallituksen jäsentä. Henkilöstö on valinnut seuraavat henkilöt toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä: Björn Tjernström ja Minna Kilpala varajäseninään Ilpo Waljus ja Tommy Sander Aldrin.

4 Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen muuttaminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous päättäisi muuttaa Tietoevry Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestystä seuraavasti:

• Päivitetään työjärjestys vastaamaan brändimuutosta Tietoevrystä Tiedoksi.
• Muutetaan neljän suurimman osakkeenomistajan määrittämisen täsmäytyspäivä ja määräaika yhdistelyttelyn omistusten ilmoittamiselle 31. elokuuta sijaan 1. kesäkuuta.
• Yhdistetään osakkeenomistajien nimitystoimikunnan tehtävien sanamuoto sisältämään sekä vastuun valmistella että esittää ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle.
• Sisällytetään nimenomaisesti varapuheenjohtaja hallituksen jäsenten valintaa koskeviin ehdotuksiin.
• Päivitetään hallituksen pätevyyskriteerit:
  • Lisäämällä hyvän hallinnointitavan asiantuntemus vaadituksi osaamiseksi.
  • Korvaamalla ESG (Environment, Social and Governance) -tuntemuksen kestävyysasioiden tuntemuksella.
  • Vahvistetaan sitoutuminen Suomen hallinnointikoodin suosituksiin.

Ehdotus muutetusta osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksestä sekä englanninkielinen vertailu nykyiseen osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestykseen on saatavilla yhtiön internetsivuilla.

5 Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Yhtiön varsinainen yhtiökokous 2010 perusti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan, jonka tehtävänä on valmistella hallituksen jäsenten valintaan ja palkitsemiseen liittyvät ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta koostuu neljästä suurimpien osakkeenomistajien nimeämästä jäsenestä sekä yhtiön hallituksen puheenjohtajasta. Suurimmat osakkeenomistajat määriteltiin suomalaiseen, norjalaiseen ja ruotsalaiseen arvo-osuusjärjestelmään 29.8.2025 rekisteröityjen omistustietojen ja niistä saadun selvityksen perusteella.

Varsinaiselle yhtiökokoukselle 2026 ehdotukset valmistelleen osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano on seuraava:

Annareetta Lumme-Timonen, sijoitusjohtaja, Solidium, Tietoevryn osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja

Alexander Kopp, sijoitusjohtaja, Incentive

Jukka Vähäpesola, osakesijoitusjohtaja, Elo

Mikko Lantto, teknologia- ja kehitysjohtaja, Ilmarinen ja

Tomas Franzén, hallituksen puheenjohtaja, Tietoevry.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta raportoi varsinaiselle yhtiökokoukselle toimikunnan työskentelystä.

Lisätietoja:

Jussi Tokola, lakiasiainjohtaja, puh. +358 40 834 9376, jussi.tokola (at) tieto.com

Tietoevry Oyj

JAKELU

NASDAQ Helsinki

NASDAQ Stockholm

Oslo Børs

Keskeiset tiedotusvälineet

Tieto on johtava ohjelmisto- ja digitaalisten suunnittelupalveluiden yritys, jolla on globaali markkina-asema ja kyvykkyydet. Tarjoamme asiakkaille eri toimialoilla liiketoimintakriittisiä ratkaisuja erikoistuneiden ohjelmistoliiketoimintojemme Tieto Caretech, Tieto Banktech ja Tieto Indtech sekä Tieto Tech Consulting -liiketoiminnan kautta. Noin 15 000 lahjakasta vertikaalisen ohjelmiston, suunnittelun, pilvipalveluiden ja tekoälyn asiantuntijaamme ovat omistautuneet auttamaan asiakkaitamme menestymään ja innovoimaan uusimman teknologian avulla.

Tiedon vuotuinen liikevaihto on noin 2 miljardia euroa. Yhtiön osakkeet on listattu NASDAQissa Helsingissä ja Tukholmassa sekä Oslo Børsissä. www.tieto.com